חשוד נעצר בחשד להעלמת עשרות מיליוני דולרים בקריפטו

במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433, נעצר חשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון. זאת, על רקע פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

על פי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, תוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים וללא דיווח לרשות המסים, במטרה להתחמק מתשלום מס. עוד עולה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה.

במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה, אשר על פי החשד נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסיו של החשוד. החשוד הובא היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בחיפה, שהאריך את מעצרו עד ליום ראשון, ה-11 באוקטובר 2026. החקירה נמשכת.