חקירת הונאת משקיעים נגד דניאל זריצקי הועברה לפרקליטות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך סיימה לאחרונה חקירה פלילית בעניינו של דניאל זריצקי וחשודים נוספים. התיק הועבר לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לצורך בחינת הגשת כתבי אישום.

הפרשה נוגעת לחשד כי זריצקי ומעורבים נוספים פנו למשקיעים ישראלים, בין היתר באמצעות הרשתות החברתיות, והציעו להם לסחור בזירת סוחר בשם POCKET OPTION, שאינה מחזיקה ברישיון כדין. על פי ממצאי החקירה, הפנייה למשקיעים כללה הצעה לסחור באופציות בינאריות ובמכשירים פיננסיים נוספים, תוך הטעייתם והצגת מצגי שווא, וזאת בידיעה כי המשקיעים צפויים להפסיד את כספם. עוד נחשד כי זריצקי פעל להסתיר את מעורבותו באמצעות שימוש בחשבונות קש להפקדת כספי המשקיעים.

החקירה התפרסה על פני פעילות שבוצעה החל משנת 2023 ועד היום. עבירות החשד שנחקרו כוללות פנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר לא מורשית, הצעת מסחר באופציות בינאריות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט, ניהול תיקים וייעוץ השקעות ללא רישיון, ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.